一、案件基本情况

被告人加入一个以虚拟货币为名的传销组织，按照平台规则对外推广，先后发展下线三十余人，形成五个层级，涉案资金一百二十万元，个人从中获得收益八万元。组织被查处后，被告人被以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。

其位置在组织中下层：不是发起人，不参与平台搭建与规则制定，也不掌控资金池。前期本人也曾投入资金，属于先受损、后被拉入推广的一批人。案发后退缴个人违法所得八万元。

二、这个案子难在哪

难在罪名本身的门槛设计。组织、领导传销活动罪打击的是组织者、领导者，不是所有参加者。但"组织、领导"在实务中不限于发起人，承担管理、协调、宣传、培训等职责的人也可能被纳入，中层的身份恰好落在这条模糊带上。

难在人数与层级的双重指标。组织内部参与人员达三十人以上且层级在三级以上，是对组织者、领导者追责的基础条件。本案三十余人、五个层级，刚刚越过这条线，人数的核实方式、重复计算与否，都会影响认定。

难在"骗取财物"的实质判断。虚拟货币传销常以"区块链""静态收益""动态奖励"包装，判断标准不是名称，而是有无真实经营、收益来源是否来自后加入者的缴费。

难在量刑档次。一百二十人以上、二百五十万元以上才属于"情节严重"，本案未达此标准，法定刑在五年以下，能否缓刑仍取决于从犯认定。

三、律师做了什么

• 调取平台后台数据与层级图，逐层核对被告人所处位置，确认其不属于发起、策划、操纵人员，也不掌握资金归集与分配。
• 就其发展人员的实际人数与关系构成提出核对意见，剔除重复计算与仅注册未参与的部分，避免人数被简单叠加。
• 整理本人前期投入的转账记录，说明其先以投资者身份进入、后发现无法提现才转为推广，主观认知存在递进过程。
• 推动退缴八万元违法所得并签署认罪认罚具结书，结合初犯、坦白、认罪态度提出从犯认定与缓刑适用的辩护意见。

四、法律依据与裁判逻辑

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

认定标准依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条：组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。该意见第二条列举了可以认定为"组织者、领导者"的情形，包括发起、策划、操纵人员，以及承担管理、协调、宣传、培训等职责的人员。第四条明确"情节严重"以参与人数一百二十人以上、收取资金二百五十万元以上等为标准。

从犯依据刑法第二十七条，对于起次要或者辅助作用的人，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；第七十二条规定了缓刑适用条件。

五、结果，以及结果背后的条件

法院认定被告人在共同犯罪中起次要作用，属从犯，以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。

结果的条件是：层级图与后台数据客观反映其位置；人数经过核对，没有因简单叠加而虚高；违法所得全额退缴，"获利已清除"对量刑影响直接；认罪认罚与初犯情节叠加，使刑期落在三年以下。

本案人数与金额未达"情节严重"标准，是量刑能在五年以下讨论的前提；若超过一百二十人或二百五十万元，同样的从犯辩护能争取的空间会明显收窄。

六、律师简介

罗阳律师，山东护齐律师事务所，毕业于山东政法学院，律师事务所主任，中国法学会会员、检察院调解员、未成年保护法学研究会理事，办理各类刑事案件。

法律咨询：罗阳律师，电话150-0536-5680。来访请提前电话预约，以便安排面谈时间。

声明：本文所涉案例已作脱敏处理，具体案情以生效裁判文书为准。文章内容为一般性法律知识介绍，不构成对特定案件的法律意见，个案处理请结合证据材料咨询专业律师。